公司召开董事会监事会成立大会暨第一届董事会监事会第一次会议

2018-02-08 16:58:12

 

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董事会、监事会规范建设是完善国有企业法人治理结构、全面推进依法治企的内在要求,是新一轮深化国有企业改革的重要任务。公司作为集团公司建立董事会、监事会试点企业之一,依据《公司法》规定及集团公司、原子能公司的有关要求,26日,公司在133第二会议室召开了公司第一届董事会第一次会议,会议由高海潮主持,公司董事会成员任宇洪、熊继祖、熊韶宇、刘继平参加会议。公司监事会成员,公司领导,总法律顾问,公司办公室、计划部、人力资源部、财会部、审计部、企管法规部、党委组织部主要负责人列席了会议。

会上,与会董事对公司提交的选举董事长、修改公司章程、聘任公司高级管理人员、聘任董事会秘书、各项议事规则和工作规则、专门委员会组成等议案进行了审议。针对提交董事会讨论的议题,董事会严格执行集体审议、独立表决、个人负责的决策原则,各董事平等发言,充分听取意见。依据《公司法》规定,董事会决议的表决,实行一人一票,对每项表决议案逐一进行了表决。通过表决,根据集团公司《关于高海潮等职务任免的通知》(中核任字〔201769号),董事会选举高海潮为董事长;聘任公司领导班子成员和董事会秘书;审议通过了公司章程、董事会议事规则、特设委员会工作规则、专门委员会工作规则及组成、总经理工作规则和董事会秘书工作规则等基本管理制度;审议通过了公司2018年经营计划和投资方案。

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中核建中核燃料元件有限公司董事会成员

高海潮强调:一是要认真贯彻落实中央相关精神和集团公司、原子能公司的决策部署,按照现代企业制度,充分发挥董事会决策管理作用,履行好职责;二是公司作为集团公司董事会试点企业之一,要严格按照《公司法》,集团公司、原子能公司规章制度以及《公司章程》规定,加强董事会建设,依法依规行使权力,发挥好示范作用;三是要对于董事会决议事项,按程序抓紧落实,跟踪进度,确保决议事项的有效执行。
    会议还听取了公司基本情况简介、2017年度财务决算及2018年度工作预算报告、内控体系建设工作报告、全面风险管理及内部审计工作报告,讨论了董事会定期会议计划及专职董事集体调研安排。
    同日,公司在133第三会议室召开了第一届监事会第一次会议,会议由孙贵胜主持,公司监事会成员邹吉斌、职工监事简旭宏参加会议。公司财会部、审计部、企管法规部主要负责人列席了会议。

会议根据集团公司《关于中核建中核燃料元件有限公司监事会主席的推荐函》(中核任字〔2018225号)推荐意见,选举孙贵胜为公司监事会主席;审议并原则通过了公司监事会议事规则。会议就监事会如何开展好监事工作以及下一步工作计划做了研究部署。

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中核建中核燃料元件有限公司监事会成员

公司第一届董事会监事会第一次会议的顺利召开,标志着公司国有企业法人治理的日趋完善,公司治理结构更加符合现代企业管理制度,为公司的科学决策、高效发展奠定了基础。

外部董事在公司相关领导的陪同下参观了公司展厅,对江北、江南片区单位进行了现场调研。